一、公司业务发展目标 2012-05-11

（一）公司整体发展战略

以国家大力发展高新技术产品、扶持光伏产业政策为导向,在现有业务基础上,继续扩大本公司安防产品的市场推广力度,进一步加强公司营销网络的建设,有效拓展市场,同时继续优化产品结构,提升产品市场竞争力,将安防玻璃、双玻璃光伏建筑组件产品做大、做强；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力,用高新技术提升传统产品,发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品,确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性,本公司致力于成为具有国际竞争力的专业化、高科技玻璃深加工企业.

（二）公司整体经营目标及拟采取的措施

公司凭借所具有的技术优势、品牌优势及研发优势,在未来几年内将实现以下目标:首先,完成本公司“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”的建设,在巩固和扩大现有安防玻璃业务的同时,大力发展太阳能光伏组件产品,满足建筑安全节能环保的市场需求,为公司创造新的利润增长点；

其次,进一步完善国内、外营销网络,提高公司太阳能光伏建筑一体化组件的市场占有率,扩大公司在光伏组件产业中的影响力.公司在增强成长性、提高自主创新能力和核心竞争优势等方面拟采取的具体措施如下:

1、市场开发计划

由于本公司产品具有较强的专业性,且用途特殊,本公司针对产品的特殊性经过多年的市场营销经验,积累和总结了一整套行之有效的独特的市场推广手段.公司将继续秉承独特的营销模式,与全国建筑玻璃标准化技术委员会、全国消标准化技术委员会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会、中国建筑材料科学研究总院等行业标准制定单位保持良好的合作关系,通过主编、参编行业标准的方式,树立先发优势,率先进入新产品应用领域,并通过行业协会、专题会议及行业重点会展进行新产品的推广和营销,实现产品市场的有效拓展.

另外,公司积极完善营销网点,重点建设国际和国内西北五省、东北三省的销售网络,稳步提高公司产品的市场占有率.通过在当地招聘和内部培养相结合的方式,培养一支专业过硬、销售经验丰富的营销队伍,增强公司的营销实力.

2、技术开发计划

公司研发中心是经广东省认定的省级多功能建筑玻璃及应用工程技术研究开发中心,目前正在申请国家级科研中心.该研发中心下设光伏建筑玻璃研究室、特种玻璃研究室、防火钢框架系统研究室、检验测试室、知识产权工作办公室和科研信息中心六个部门,构成了公司完善的研发组织体系.公司将以研发中心为平台,不断增加研发投入,吸引和培训一批技术水平高、实践经验丰富的科技人员加入公司,充实公司研发队伍.

同时,公司还将加强与德国达姆斯特大学、中山大学、北京科技大学、同济大学、汕头大学等进行技术交流合作,与世界各大玻璃制造商和主要材料制造商保持良好的合作关系,关注世界范围玻璃深加工行业的最新发展趋势和研究成果,力争与世界研发水平同步.

目前,公司拥有83 项专利技术和7 项非专利技术,对高强度单片铯钾防火玻璃加工技术、高强度单片低辐射镀膜防火玻璃加工技术、太阳能光伏建筑组件等均有自主知识产权,多项技术填补国内空白,达到国际先进水平.公司还参与了广东省国际合作项目 - 具有可控温系统地双玻璃光伏组件项目的研发,拟实现双玻璃光伏组件的温度控制,在炎热的季节,能够将太阳能电池温度降低；在寒冷的季节,能自动、及时、有效地除去光伏组件表面的冰雪；同时还能兼具隔音、隔热、防火等功能.目前该项目已完成.另外公司参与的广东省教育厅产学研结合项目 - 特种玻璃幕墙专用防火精密冷弯型钢生产技术与装备开发项目也已完工.有关公司的具体技术储备情况详见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、技术储备情况”相关内容.

公司将继续坚持以技术创新为先导,以满足客户需求为理念,根据公司发展战略规划,在保障募投项目产业化同时,加大研发资金投入,进一步增强公司技术开发能力,增强公司技术储备,提升公司持续发展能力.

3、人力储备计划

为实现公司总体战略目标,公司将加强人力资源的开发和配置,完善人才选拔、培养和引进机制.公司将积极创造良好的人才竞争环境和成长环境,充分挖掘公司各类人才的潜力,实现人尽其才、才尽其用.一方面采取外聘的方式,抓好关键技术人员和管理人才的引进工作,随着公司产能的扩大,公司将进一步加强这方面的工作；另一方面采取内部选拔与培训的方式,提升公司高级管理人员的整体素质.

公司还十分重视产学研的合作.目前,公司已与中山大学合作研发了双玻璃光伏组件加工技术,与北京科技大学合作研发了特种玻璃幕墙专用防火精密冷弯型钢加工技术.未来公司将加强产学研合作,借助上市公司的平台,吸引更多高素质高学历人才的加盟.同时,以公司研发中心为基地,在公司内部培养更多的工程技术人员,为公司未来的发展储备充足的人力资源.

二、本次募集资金运用对公司未来发展的影响

（一）提升公司经营业绩

本公司高强度单片铯钾防火玻璃凭借优良的耐火性能、耐候性能和通透感等优点,自面世之初即呈现旺盛的销售势头,目前已占据国内50%以上的高端防火玻璃市场份额.随着我国防火玻璃总需求的不断扩大,以及消费者对防火玻璃安全性能要求的提高,本公司防火玻璃的产量无法满足日益增长的市场需求,亟待扩大产能.本次高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目建成后公司防火玻璃年新增产能60 万平方米,公司主营业务收入将大幅提高.

根据中国建筑材料工业规划研究院《高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目申请报告》测算,项目达产后的年平均销售收入约1 亿元.

另外,随着国家一系列推进光伏产业发展政策的出台,太阳能光伏建筑一体化作为新型的环保能源将得到长足的发展.本公司自主研发的双玻璃光伏建筑组件是主要采用高强度单片铯钾防火玻璃作为基片,集发电、隔音、隔热、防火,安全防护为一体的多功能新型建筑材料,而且本公司具有多年的玻璃幕墙工程施工经验,能够将光伏玻璃产品与建筑幕墙进行有机的集成,这就决定了本公司的产品在国内市场上具有得天独厚的竞争优势.

本次“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成后,公司将形成一条专业的太阳能光伏建筑一体化组件生产线,实现双玻璃光伏建筑组件的规模化生产.而双玻璃光伏建筑组件以优异的建筑性能和卓越的发电能力将随着太阳能发电总容量的飞跃式增长得到更广阔的应用,成为公司新的利润增长点.

根据中国建筑材料工业规划研究院《4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目申请报告》测算,项目达产后平均年销售收入约1.4 亿元.本次募集资金投资项目的顺利开展,将极大提升本公司的营业收入.

（二）增强公司自主创新能力

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,自成立以来,一直把自主创新作为保持企业持续发展的核心动力,每年都投入大量的科研经费进行自主研究开发,积累了多项具有自主知识产权的核心技术,达到国内领先、国际先进水平.公司将继续秉承不断学习、不断创新的理念,坚持产、学、研一体化的发展模式,壮大现有的专业技术研发团队,与各著名高校保持密切的技术合作关系,根据市场需求,开发新产品.

本次募集资金投资项目为公司根据现有玻璃深加工行业的发展趋势,经过审慎判断所做出的重大举措,本次募投项目的顺利建成投产将会促使本公司在未来2-3 年内迅速成长.

三、发展计划所依据的假设条件

本公司拟定上述计划主要依据以下假设条件:

（一）本公司所在行业及领域的市场处于正常发展状态,没有出现重大的市场突变情形；

（二）本公司所处的宏观经济环境,以及政治、法律和社会环境处于正常的发展状态,且不存在对公司发展将会产生重大影响的不可抗力事项发生；

（三）本公司所遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化；

（四）公司经营管理层和其他核心人员不发生重大变化；

（五）本次募集资金能及时到位,募集资金拟投资项目能顺利如期完成；

（六）无其他不可抗力因素造成的重大不利影响.

四、实施公司上述发展计划可能面临的主要困难

（一）发展资金不足.公司的发展战略和各项具体发展计划的充分实施,需要雄厚的资金支持,因而,资金规模将成为实施上述计划的主要制约条件.

（二）人才储备不足.公司所处行业为技术密集型行业,需要大量的专业技术人才,技术水平决定企业的竞争力.随着公司业务的不断壮大和产品结构的调整,对高级专业技术人才和同时掌握技术和管理的综合型人才的需求更为迫切.另外,随着公司国际业务的拓展,国际市场营销人才的数量和素质都亟待提高.

（三）光伏组件产品起步晚,品牌效应较小.公司光伏组件产品生产的起步较晚,与国内外著名的光伏产品生产企业相比,品牌影响力不足.但作为国内唯一获得德国莱茵技术认证中心颁发的pvb 封装双玻璃光伏建筑组件产品认证证书的企业,本公司的光伏组件产品已在德国柏林火车站、科威特warba 保险大楼、广州火车南站和青海海西州文化中心等众多大型项目中得到应用,并深受客户青睐.公司将继续发挥自身的研发优势,凭借自身在安防玻璃行业的品牌效应,积极扩大公司在光伏组件产品中的市场影响力.

五、公司发展计划与现有业务的关系

公司的发展计划是在公司现有主营业务基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托做出的投资计划,是现有业务的进一步深入和延伸.公司现有业务是上述发展计划的基础,该发展计划的制定一方面扩大了公司的业务,提高了公司生产能力和市场份额；另外一方面增强了公司的业务深度,进一步实现了公司产品结构优化调整,从整体上进一步提升了公司的核心竞争力.